第十八章 交易 · 1
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問道：“你們這是……？”
林嘉茵拿起一捆鈔票，對金山說：“但凡鈔票打捆的封條上蓋有名章的，應該都是從銀行提取的現金。
而名章上的名字，一定是銀行經手櫃員的名字。
通過查詢這些名字，就有可能找到這筆錢是從哪幾家銀行的哪家支行或分理處提取的，進而查到資金的來源賬戶。
” 金山聽完，愣了半晌才琢磨明白，繼續問道：“那……怎麼查？” 關宏峰一擡眼，對金山說：“辛怡這夥人的巨額資金大多是通過一個複雜的洗錢過程進入某些有境外投資或合資背景的企業賬戶，存在個人名下的可能性極低。
而通過這些企業資金往來記錄，以及賬目明細當中體現出的一些特點，我們就能掌握更确鑿的信息來證實這家企業的背景。
我們也許無從尋找辛怡的下落，但如果将這些賬戶凍結——自然會有人與我們聯系。
” 與此同時，平安銀行某支行内，周舒桐站在一名銀行櫃員的身後，一手拿着手機，同時盯着銀行櫃員面前的電腦顯示器說：“周隊，那個叫王鑫的櫃員今天休息，不過櫃台主管幫我們調到了他近一周的工作記錄。
其中有兩筆是提前一天預約的大額提款，第一筆是個人，名字叫……啊？第二筆是……安迪信投資咨詢股份有限公司……好的。
” 她把電話夾在肩膀上，對櫃台的銀行主管說：“調一下這個安迪信公司所有的存取款和轉賬記錄。
” 電腦屏幕上，企業資金的明細閃過，顯示的支票用途有技術咨詢費、居間傭金等服務性項目，數額從一百萬到三四百萬不等，但都不牽扯任何實物性交易。
周舒桐早有準備，向工作人員出示公安機關的一份查封申請，在經辦人員聯系方式一欄裡，赫然寫着關宏峰的名字和手機号碼。
長豐刑偵支隊。
周巡從周舒桐手上接過查封清單，掃了一遍。
周舒桐正在做彙報：“四家銀行的賬戶全部做了查封……周隊，這是哪個案子啊？” 周巡壓根沒搭理她的詢問，頭也不擡地擺擺手，說：“這件事不要聲張，有需要我會再叫你。
” 正說着，小汪忽然推門而入，一進門就對周巡說：“周隊，市局來了很多人，他們……” 話還沒說完，市局的孫警官和兩名刑警就跟了進來。
不顧小汪的阻攔，一行人直接走到了周巡的辦公桌對面。
孫警官手裡亮出一張協查通告函：“周隊長，我們代表市局專案組來這裡開展工作，這是對關宏峰的協查通告，現在需要你協助我們查封關宏峰的辦公場所以及他所有的辦公以及私人物品。
” 周巡眼皮
而名章上的名字，一定是銀行經手櫃員的名字。
通過查詢這些名字，就有可能找到這筆錢是從哪幾家銀行的哪家支行或分理處提取的，進而查到資金的來源賬戶。
” 金山聽完，愣了半晌才琢磨明白，繼續問道：“那……怎麼查？” 關宏峰一擡眼，對金山說：“辛怡這夥人的巨額資金大多是通過一個複雜的洗錢過程進入某些有境外投資或合資背景的企業賬戶，存在個人名下的可能性極低。
而通過這些企業資金往來記錄，以及賬目明細當中體現出的一些特點，我們就能掌握更确鑿的信息來證實這家企業的背景。
我們也許無從尋找辛怡的下落，但如果将這些賬戶凍結——自然會有人與我們聯系。
” 與此同時，平安銀行某支行内，周舒桐站在一名銀行櫃員的身後，一手拿着手機，同時盯着銀行櫃員面前的電腦顯示器說：“周隊，那個叫王鑫的櫃員今天休息，不過櫃台主管幫我們調到了他近一周的工作記錄。
其中有兩筆是提前一天預約的大額提款，第一筆是個人，名字叫……啊？第二筆是……安迪信投資咨詢股份有限公司……好的。
” 她把電話夾在肩膀上，對櫃台的銀行主管說：“調一下這個安迪信公司所有的存取款和轉賬記錄。
” 電腦屏幕上，企業資金的明細閃過，顯示的支票用途有技術咨詢費、居間傭金等服務性項目，數額從一百萬到三四百萬不等，但都不牽扯任何實物性交易。
周舒桐早有準備，向工作人員出示公安機關的一份查封申請，在經辦人員聯系方式一欄裡，赫然寫着關宏峰的名字和手機号碼。
長豐刑偵支隊。
周巡從周舒桐手上接過查封清單，掃了一遍。
周舒桐正在做彙報：“四家銀行的賬戶全部做了查封……周隊，這是哪個案子啊？” 周巡壓根沒搭理她的詢問，頭也不擡地擺擺手，說：“這件事不要聲張，有需要我會再叫你。
” 正說着，小汪忽然推門而入，一進門就對周巡說：“周隊，市局來了很多人，他們……” 話還沒說完，市局的孫警官和兩名刑警就跟了進來。
不顧小汪的阻攔，一行人直接走到了周巡的辦公桌對面。
孫警官手裡亮出一張協查通告函：“周隊長，我們代表市局專案組來這裡開展工作，這是對關宏峰的協查通告，現在需要你協助我們查封關宏峰的辦公場所以及他所有的辦公以及私人物品。
” 周巡眼皮
